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各位股东:
  经唐山银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会研究决定,于2020年6月30日以现场方式召开2019年度股东大会(以下简称“本次会议”)。具体事项通知如下:
  一、会议签到时间:2020年6月30日上午9:00
  二、会议召开时间:2020年6月30日上午9:30
  三、会议召开地点:唐山冀唐开元大酒店二层会议室
  四、会议召集人:本公司第六届董事会
  五、召开方式:采用现场表决的召开方式
  六、董事会通报银行业监督管理机构对本行的监管提示
  七、高管层汇报:进行2020年1-5月份经营管理情况汇报
  八、会议审议议案:
  (一)关于《唐山银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案;
  (二)关于《唐山银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案;
  (三)关于《唐山银行股份有限公司2019年度董事、高级管理人员履职评价报告》的议案;
  (四)关于《唐山银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告》的议案;
  (五)关于《唐山银行股份有限公司2019年度监事会对董事、高级管理人员履职评价报告》的议案;
  (六)关于《唐山银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案;
  (七)关于《唐山银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案;
  (八)关于《唐山银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案;
  (九)关于《唐山银行股份有限公司2020年度经营计划》的议案;
  (十)关于《唐山银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案;
  (十一)关于《唐山银行股份有限公司2019年度报告》的议案;
  (十二)关于制定《唐山银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案;
  (十三)关于修订《唐山银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案;
  (十四)关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案;
  (十五)关于《唐山银行2020-2022年战略规划报告》的议案;
  (十六)关于唐山银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案;
  (十七)关于选举裴涛先生为唐山银行股份有限公司第六届董事会董事的议案;
  (十八)关于选举侯景新先生为唐山银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案。
  九、出席会议对象
  (一)截至2019年12月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人;
  (二)本公司董事、监事、董事会秘书;
  (三)本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员;
  (四)上级监管部门相关领导。
  十、会议登记
  (一)会前登记
  出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内,将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。
  1.登记资料
  法人股东:营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、授权委托书和出席人身份证复印件;
  自然人股东:股权证和本人身份证复印件,委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证复印件。
  上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章,并注明“复印件与原件相符”字样。
  2.登记时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。
  3.联系方式:
  地址:河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室
  邮政编码:063000
  联系电话:0315-2352654
  (二)会场登记
  出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并出示相关证件(授权委托书、身份证明)的原件签到登记。
  十一、其他事项
  (一)本次会议预期半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通及其它有关费用自理。
  (二)各参会人员入场前,需按照参会地点要求,通过手机出示“健康码”进行入场登记。如为“绿码”则可进入会场,如为其他颜色,则按照国家疫情防控工作相关要求落实。
  特此通知。
  附件:授权委托书
                                                                                                                                                                             2020年6月10日
  
  附件
                                                                       唐山银行股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

  兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山银行股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。
  委托人持股数  :
  受 托 人 签 名:
  受托人身份证号:
  受托人手机号码:
  法  人  股  东
  委托单位名称:                       (加盖单位公章)
  法定代表人(签章):
  营业执照或其他有效单位证明的注册号:
  个  人  股  东
  委托人(签名):
  身 份 证 号 码:
  委托日期:   年   月   日
  注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

0315-96368

400-068-9000

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